Теневой банкир Магомед Мухиев будет сидеть 11 лет. Такой приговор ему, как сообщает Коммерсант, вчера вынес Замоскворецкий райсуд Москвы.
В 2015 году по обращению ЦБ было возбуждено дело о хищении средств вкладчиков Анталбанка. Позже в нем появились еще восемь банков — НСТ-банк, Максимум, Дорис-банк, Лада-кредит, Содружество, Гринфилдбанк, Межрегионбанк и Региональный банк сбережений.
Теневым владельцев всех девяти оказался Мухиев. В том же году он был задержан. Позже обвиняемыми стали еще и бухгалтер Анталбанка и шестеро директоров компаний-однодневок.
По версии следствия, Мухиев и его сообщники организовали «пылесос» — преступную схему, которая подразумевала привлечение вкладчиков высокими процентами, запутывание происхождения денег, а затем их вывод за границу либо отмывание. Таким образом у клиентов было похищено 37 миллиардов рублей.
Вчера Магомед Мухиев был признан виновным в особо крупном мошенничестве и присвоении или растрате и приговорен к 11 годам в колонии общего режима и штрафу в размере 9,5 миллиона рублей.
Бухгалтерша Анталбанка получила четыре года в колонии общего режима за махинации (освобождена от наказания по причине его отбытия), один из директоров однодневок — столько же, а наказания остальных — условные.
Читайте также
2019-08-29 09:22:13Z
https://news.rambler.ru/incidents/42737588-bankir-ukral-u-rossiyan-37-milliardov/
No comments:
Post a Comment